В течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за денежными переводами клиентов. Соответствующую задачу перед Центробанком поставило правительство — там считают, что это должно пресечь нелегальные операции. Следить будут за счетами, адресатами которых становятся более 10 человек в день и с которых совершается более 30 транзакций. Под вниманием банков окажутся также крупные операции — более 100 тыс. рублей в сутки.

Минцифры совместно с ФНС ведут работы по выводу сведений из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в «Цифровой профиль». Об этом говорится в ответном письме Банка России в адрес Национального совета финансового рынка (есть у «Известий»).

Клиенты крупных банков столкнулись с неожиданной проблемой. От них стали требовать объяснять переводы даже в несколько тысяч рублей. В противном случае банк грозит заблокировать карту. Более того, многие клиенты теряли доступ к деньгам вообще без каких-либо предупреждений. Лайф разбирался, по каким причинам банки могут блокировать карты и что делать, чтобы этого избежать.